Noderīga informācija
Informatīvs materiāls (vadlīnijas) sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā.
Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju nozares riska novērtējums 2017./2018. gads
Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējums 2017./2018. gads
- PTAC sagatavots skaidrojošs materiāls par piesaistīto finansējumu un atpakaļ atdoto finansējumu (*Nebanku kreditētājiem)
- Vispārīga informācija par aktuālajām tipoloģijām
- Lietotāja rokasgrāmata - Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem
- Vadlīnijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektiem
Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju nozares risku novērtējums 2017. - 2019.gads
Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējums 2017/2019
Sankciju saraksti: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-... un https://sankcijas.lursoft.lv/
Meklēt personu sankciju sarakstos: http://sankcijas.kd.gov.lv/
Augsta riska trešās valstis:
Financial Action Task Force (FATF) noteiktās augsta riska trešās valstis skatīt: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
